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600802:福建洋灰2017年第壹次临时股东方父亲会会

时间:2019-12-02    作者:admin    来源:原创

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  福建洋灰股份拥有限公司

  2017 年第壹次临时股东方父亲会会材料

  2

  福建洋灰股份拥有限公司

  2017 年第壹次临时股东方父亲会会议程

  父亲 会 召 集儿子 人 : 公司董事会

  会召开方法: 即兴场开票与网绕开票相结合的方法

  即兴场会时间: 2017年7月5日 14点30分

  即兴场会地点: 福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆父亲厦12层本公司会室

  网绕开票时间: 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系

  开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖

  时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

  经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开

  当天的9:15-15:00。

  会情节:

  1. 关于推选王振涛为监事的议案

  2. 关于推选董事的议案

  附件: 1.任命权付托书

  2.采取积聚开票制推选董事、孤立董事和监事的开票方

  式说皓

  福建洋灰股份拥有限公司董事会

  2017 年 6 月 23 日

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  议案 1

  关于推选王振涛为监事的议案

  即席股东方:

  根据控股股东方——福建节建材(控股)拥有限责公司(以下信

  称 “建材控股公司”)伸荐函, 拟对其伸荐到本公司供职的监事人

  选终止调理。 经 2017 年 6 月 16 日公司第八届董事会第九次会审

  议经度过, 赞同提请股东方父亲会增补养王振涛先生为公司新任监事(团弄体

  信历及相干说皓附后)。

  请审议。

  附:团弄体信历及相干说皓

  王振涛: 男,汉族, 1962 年生,父亲学本迷信历,初级工程师。

  即兴任建材控股公司副尽经纪。历任福建节建材尽公司 125 工程筹建

  处公干员、匪金属矿处公干员、矿业办处公干员、副主任科员、企管咨

  询部主任科员, 建材控股公司展开鼎革部主任科员、副经纪、投资

  与办部副经纪、经纪, 福建节触动力集儿子团弄拥有限责公司建材产业部

  副经纪,福建洋灰董事。

  王振涛先生不持拥有本公司股份,摒除供职相干外面,与本公司或本

  公司控股股东方及还愿把持人不存放在其他相干相干。其不存放在《公司

  法》、《公司章程》所规则的不得担负公司董事的境地,亦不受度过中

  国证监会及其他拥关于机关的处罚和上海证券买进卖所惩戒,适宜《公

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