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[董事会]凌云B股:凌云B股第七届董事会第九次

时间:2019-05-30    作者:locoy    来源:原创

  时间:2019年03月29日 21:43:22 中财网

  

  证券名称:凌云B股 证券代码:900957 编号: 2019-001

  上海凌云实业展开股份拥有限公司

  第七届董事会第九次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许

  严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、 会召开情景

  2019年3月28日,上海凌云实业展开股份拥有限公司(以下信称“本公司”或

  “公司”)在公司会室召开第七届董事会第九次会,会应列席董事9名,还愿

  列席董事9名,会由董事长于酷爱新先生掌管。会召开前10日曾经向即席董事发

  出产畅通牒,会的招集儿子和召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,会的召

  开合法拥有效。

  二、 会审议情景

  (壹)审议经度过《公司2018年度董事会工干报告》。

  赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  (二)审议经度过《公司2018年度财政决算报告》。

  赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  (叁)审议经度过《公司2018年年度报告及摘要》。

  赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  (四)审议经度过《公司2018年度不分派盈利、不竭止本钱公积转增股本的预案》。

  根据立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的规范无管意见的审计报告,

  2018年归属于上市公司股东方的净盈利为2770万元,累计不分派盈利为-9274万元。

  故公司2018年度不分派盈利,不竭止本钱公积金转增股本。公司孤立董事对该事项

  发表发出产了赞同的孤立意见。

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  (五)审议经度过《公司2018年年度外面部把持评价报告》。

  公司孤立董事对该事项发表发出产了赞同的孤立意见。

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  (六)审议经度过《延聘2019年度财政及内控审计机构、决定审计费的议案》。

  公司决议延聘立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2019年度财政及内控

  审计机构,审计费37万元。公司孤立董事对该事项发表发出产了赞同的孤立意见。

  赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票。

  (七)审议经度过《2019年度为靖远道德祐新触动力拥有限责公司供担保额度的议

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