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国信证券:第四届董事会第二次会决定公报

时间:2019-05-12    作者:locoy    来源:原创

  股票信称:国信证券 证券代码: 002736 编号: 2017-085

  国信证券股份拥有限公司

  第 四届董事会第二次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  国信证券股份拥有限公司(以下信称“公司 ”)于2017年1 2月 25 日收回第四届董事会第二次会畅通牒。会于2017年12月 29 日在公司以即兴场和电话相结合的方法召开, 应列席董事9名, 还愿列席董事9名 , 片断监事及初级办人员列席了会。 何如董事长掌管会。 本次会的召开适宜《公司法》 等相干法度法规和 《公司章程》 的规则。

  董事会审议了会畅通牒所列皓的议案,并经度过决定如次:

  壹、审议经度过《国信证券股份拥有限公司合规尽监考勤政实施细则》

  议案表决情景:九票同意、洞票顶持、洞票丢权。

  二、审议经度过《关于公司 2017 年度拥关于薪酬事项的议案》

  议案表决情景:在何如董事规避免表决的情景下,其他八名董事表决结实为七票同意、壹票顶持、洞票丢权。就中,郑学定孤立董事顶持说辞如次:公司薪酬体系不符理,依照深圳市属国拥有企业在岗员工平分工钱壹定比例限金融类上市公司担负人薪酬不快宜市场规则和行业还愿,能削绵软弱公司市场竞赛力,不顺溜于公司的展开。

  叁、审议经度过《关于聘用公司副尽裁剪和财政担负人的议案》,赞同以下事项:

  1 、赞同聘用谌传立先生担负公司副尽裁剪,任期己本决定干出产且证券接管机关同意其供职阅世之日宗,到公司第四届董事会任期服满之日止。

  2、赞同聘用周中国先生担负公司财政担负人,任期己本决定干出产且证券接管机关同意其供职阅世之日宗,到公司第四届董事会任期服满之日止。

  1

  3、己周中国先生实行财政担负人天职之日宗,bwin先生不又兼差财政负

  责人职政。

  议案表决情景:九票同意、洞票顶持、洞票丢权。

  此前,公司第四届董事会提名委员会201 7年第壹次会对谌传立先生和周中国先生的供职环境终止了复核。 经复核, 谌传立先生和周中国先生摒除尚需得到接管机关关于其供职阅世的批骈文件外面, 适宜法度、法规和规范性文件的相干供职阅世要寻求, 赞同提名谌传立先生担负公司副尽裁剪, 赞同提名周中国先生担负公司财政担负人。 公司孤立董事认为, 公司董事会聘用谌传立先生和周中国先生的相干提名、聘用以次适宜法度法规和 《公司章程》的规则, 赞同聘用谌传立先生担负公司副尽裁剪及聘用周中国先生担负公司财政担负人,待接管机关同意其供职阅世后正式履职。

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