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北边京弘高创意修确立计股份拥有限公司第六届

时间:2019-01-07    作者:[db:作者]    来源:[db:来源]

  证券代码:002504 证券信称:弘高创意 公报编号:2018-79

  北边京弘高创意修确立计股份拥有限公司第六届董事会第四次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  北边京弘高创意修确立计股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2018年11月2日以邮件及电话畅通牒的方法收回召开第六届董事会第四次会的畅通牒,会于2018年11月5日在公司会室采取即兴场结合畅通信方法召开。本次会应参加以董事9人,还愿参加以董事9人,会召开适宜《公司法》及《公司章程》的规则。公司片断监事及初级办人员列席会。

  二、董事会会审议情景

  1、以 9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权的表决结实审议经度过《关于聘用公司副尽经纪的议案》

  根据《公司章程》的规则,经尽经纪提名、公司董事会提名委员会复核,董事会赞同聘用何林贵先生为公司副尽经纪,任期己董事会审议经度过之日宗到第六届董事会服满之日止。

  上述聘用初级办人员的议案,公司孤立董事发表发出产了孤立意见,情节详见巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  叁、备查文件

  第六届董事会第四次会决定

  特此公报。

  北边京弘高创意修确立计股份拥有限公司

  2018年11月5日

  

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